TRANSPARENCIA

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

En la ciudad de Piura, el día 11 de febrero de 2020 a las 11:00 am, se reunieron 43 delegados en la sala de sesiones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel Perunorte, en donde aprobaron por unanimidad:

  • La Memoria Anual 2019
  • Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2019:
  • Aplicación del Remanente del Ejercicio 2019:
    En el año 2019 se obtuvo un remanente ascendente a la cantidad de 1’182,130.44 soles. Distribuido de la siguiente forma:

1. A la Reserva Cooperativa, el monto ascendente a la cantidad de 882,130.44 soles.
2. Al Fondo de Educación el monto ascendente a la cantidad de 300,000 soles.

Se ratifica la contabilización de la aplicación del remanente del periodo 2018.

  • Establecer el Mínimo de Aportaciones que debe pagar mensualmente cada socio en el Año 2020:
    Se mantiene el mínimo de aportaciones anuales por el importe de S/ 12.00 (doce y 00/100 Soles), el cual podrá ser dividido en doce (12) cuotas mínimas obligatorias mensuales.
  • Fijar monto de Fondo de Previsión Social
    El monto se mantiene por la suma de S/ 1 (un sol y 00/100), con periodicidad mensual.
  • Presupuesto Anual Correspondiente al Consejo de Vigilancia y al Comité de Educación Para el Período 2020:
    Se aprobó por unanimidad el Presupuesto del Consejo de Vigilancia en S/ 21,760.00 (veintiún mil setecientos sesenta y 00/100 Soles); y para el Comité de Educación, la cantidad de S/ 216,300.00 (doscientos dieciséis mil trescientos y 00/100 Soles), de acuerdo con su Plan para el periodo 2020.
  • Elección y Renovación de Tercios en Consejos y Comités:
    Para el Consejo de Administración:
    – Carmen Elizabeth Santamaría Reyes, Titular por tres (03) años, con 18 votos.
    – Jorge Avelino Flores Abad, Titular por tres (03) años, con 16 votos.
    – Idita María Varona Rufino, Suplente por un (01) año, con 09 votos.

    Para el Consejo de Vigilancia:
    – Luis Alberto Zapata Arévalo, Titular por tres (03) años, con 22 votos.
    – Gaby de los Milagros Castillo Lamadrid, Titular por dos (02) años, con 13 votos.
    – Edita del Pilar Calderón Herrera, Suplente por un (01) año, con 08 votos.

    Para el Comité Electoral:
    – Raúl Gerardo Rivas Lizano, Titular por tres (03) años, con 25 votos.
    – María Elena Quispe Campoverde, Titular por un (01) año, con 14 votos.
    – Miriam Maribel Seminario Alzamora, Suplente por un (01) año, con 04 votos.

    Para el Comité de Educación:
    – Roberto Guzmán Amayo, Titular por dos (02) años, con 36 votos.
    – Bertha Isabel Seminario Rivas, Suplente por un (01) año, con 07 votos.

  • Tomar conocimiento del dictamen de los estados financieros, por la sociedad auditora
    “En nuestra opinión, los estados financieros auditados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel Perunorte, al 31 de diciembre del 2019 y 2018, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años determinados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú aplicables a entidades financieras”.
  • Fijar las dietas de los miembros de los consejos, comités y/o asignaciones para gastos de representación
    La dieta a directivos será el monto de 100 (cien) soles, siendo el mismo para todos los directivos y constituyendo el único estipendio a que tienen derecho los Directivos Titulares de los órganos de la Cooperativa.
  • Aprobar el Reglamento de Asamblea General de Delegados.
  • Tomar conocimiento sobre el Plan Anual de Control.
  • Tomar conocimiento del Plan Operativo.
  • Tomar conocimiento del resumen de los informes de gestión.

 

Presidente del Consejo de Administración

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